Arnaque crypto : un réseau de 450 employés démantelé en Albanie après 50 millions d’euros volés

Trois centres d’appels situés à Tirana, en Albanie, servaient de façade à un vaste réseau criminel spécialisé dans les arnaques aux cryptomonnaies. Le 17 avril 2026, les autorités albanaises et autrichiennes ont démantelé l’organisation après une enquête conjointe menée avec Europol et Eurojust. Près de 450 employés travaillaient dans ces structures, organisées comme une entreprise légitime avec des services dédiés aux ressources humaines et à l’informatique.

Une organisation criminelle structurée comme une entreprise

Les escrocs ciblaient des épargnants en Italie, en Allemagne, en Grèce, en Espagne, au Canada et au Royaume-Uni. Leur méthode reposait sur des appels téléphoniques pour proposer des opportunités d’investissement dans les cryptomonnaies. Une fois la confiance établie, les fraudeurs prenaient parfois le contrôle à distance des ordinateurs des victimes pour leur montrer de faux tableaux de bord affichant des gains fictifs.

Une fois les fonds versés, les sommes n’étaient jamais investies dans des cryptomonnaies. Elles étaient immédiatement blanchies et alimentaient les poches des organisateurs. Les victimes, déjà dépouillées, étaient ensuite recontactées sous une autre identité. Les escrocs leur proposaient de récupérer leurs fonds en échange de 500 euros de « frais » supplémentaires, versés sur une plateforme crypto. Ces nouvelles sommes disparaissaient également.

Le réseau a ainsi détourné plus de 50 millions d’euros. L’enquête, déclenchée en juin 2023 par les autorités autrichiennes, a permis de remonter jusqu’à une adresse IP localisée en Albanie en avril 2024. Les investigations ont ensuite ciblé Tirana, où dix individus ont été interpellés lors d’un raid. Neuf domiciles ont été perquisitionnés, et près de 900 000 euros en liquide, 443 ordinateurs ainsi que 238 téléphones mobiles ont été saisis.

Les forces de l’ordre étudient actuellement les données récupérées lors des perquisitions. D’autres arrestations ne sont pas exclues. Europol souligne que les centres d’appels étaient structurés de manière professionnelle, avec une répartition claire des rôles et une gestion hiérarchique rigoureuse.

La méthode des escrocs : faux gains et fausses promesses

Ce démantèlement s’inscrit dans une série de coups de filet menés par les polices européennes contre les réseaux de faux conseillers financiers mettant en avant des arnaques crypto. Malgré ces opérations, de nouvelles organisations criminelles continuent d’émerger et de piéger des victimes.